Specjalizacje04 / 05
Compliance i doradztwo prewencyjne
Najlepszy moment na rozmowę z karnistą jest wtedy, gdy nic się jeszcze nie dzieje. Kancelaria ocenia ryzyko karne planowanych działań i odpowiada na pytanie, które niepokoi przedsiębiorcę: czy to, co planuję, jest bezpieczne?
Zakres
Kiedy warto zapytać
Firma planuje zmianę modelu działania i chce wiedzieć, jak nowy sposób pracy zostanie oceniony przez organy państwa.
Nowy produkt lub usługa poruszają się blisko granicy regulacji – i nikt nie potrafi jednoznacznie powiedzieć, po której stronie tej granicy stoi.
Po kontroli lub w jej trakcie pojawiły się sygnały, że jakiś obszar działalności może budzić wątpliwości.
Planowana transakcja lub współpraca niosą ryzyka, które warto rozważyć przed podpisaniem umowy, a nie po.
Efekt pracy
Co dostarcza kancelaria
Efektem pracy jest zwykle pisemna opinia: analiza planowanej działalności pod kątem przepisów prawa karnego, karnego gospodarczego i karnego skarbowego, ocena realnego ryzyka oraz rekomendacje – co zmienić, czego unikać, co udokumentować. Dokument, na którym można oprzeć decyzję biznesową i który pokazuje należytą staranność, gdyby ktoś o nią kiedyś zapytał.
Czasem jednak klientowi zależy po prostu na rozmowie i jasnej, ustnej odpowiedzi. Formę dobieramy do potrzeb – nie do szablonu.
Perspektywa oceniających
Dlaczego opinia karnisty
O legalności modelu biznesowego ostatecznie nie rozstrzyga doradca, który go projektował, tylko prokurator i sąd, którzy patrzą na ten model. Dlatego ocena ryzyka karnego wymaga znajomości praktyki organów ścigania: tego, co naprawdę przyciąga ich uwagę i jak budują zarzuty. W zespole mamy doświadczenie zdobyte w prokuraturze – opinia powstaje z perspektywy, z której kiedyś oceniano cudze modele biznesowe.
W sprawach na styku prawa karnego i podatkowego kancelaria współpracuje z kancelarią doradcy podatkowego, więc opinia obejmuje pełny obraz ryzyka, a nie jego wycinek.
Pierwszy krok
Początek współpracy
Wystarczy opisać planowane działanie – w rozmowie lub na piśmie. Kancelaria określa zakres analizy i termin, w którym opinia będzie gotowa.
Kontakt
Porozmawiajmy o Twojej sprawie
Kazimierza Wielkiego 64–66
4. piętro
50-077 Wrocław
W sprawach pilnych – na przykład przy zatrzymaniu bliskiej osoby – prosimy o kontakt telefoniczny.
Dziękujemy za wiadomość
Odpowiadamy zwykle tego samego dnia roboczego. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny.
